洗钱是指 将非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来合法的行为和过程。这主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
反洗钱则是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。这涉及到政府动用立法、司法力量,调动相关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动的目的。
【来源:潇湘晨报】来源 | 齐鲁晚报、德州晚报9月1日“神兽归笼”时刻终于到了山东,德州某小学新生报到一年级新生的名字惊艳众人:扶苏、知潼、邕熙、雨桐……网友:“好像打开了一本古风小说”“怎么不见子涵和梓萱了?”与过去的子涵、梓萱相比,孩子们名字越来越独特,起名已进入“更新换代期”,比如思源、浛妤、
2025-09-01 12:39:00【来源:德州日报】 近日 山东政务服务网站发布广德中学《建设用地规划许可证》批前公示根据公示,项目位于德州广川大道以西、6号线以北,即原东七里铺二手车市场东部,总用地面积53159.69平方米,用地性质为中小学用地。公示日期自8月18日至8月25日。该校建成后,将为天衢新区提供优质教育资源,有助于进
2025-08-21 22:08:00关于印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》的通知财金〔2025〕80 号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,中国人民银行上海总部,各省、自治区、直辖市及计划单列市分行,金融监管总局各监管局,有关金融机构: 为贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费、全方位扩大国内
2025-08-12 16:57:007月24日,广西贺州市八步区应急管理局发布情况通报:7月24日8时许,广西贺州八步区南乡镇张公岭矿区发生疑似盗采事件,5人被困。现场无塌方,经当地政府积极救援,2人获救脱险。另外3人已救出,经医务人员现场确认,已无生命体征。善后工作正有序开展,公安部门跟进侦办。请广大群众不造谣、不信谣、不传谣。微信
2025-07-25 09:09:00来源:中国互联网联合辟谣平台2025年7月23日辟谣:“北京燃油车彻底禁入网约平台”不实,中国网约车分会撤稿致歉详情:日前,多家媒体援引中国城市公共交通协会网约车分会消息称“北京燃油车彻底禁入网约平台”。7月23日,中国城市公共交通协会网约车分会发布道歉声明称,7月22日,由《中国网约车分会》公众号
2025-07-23 19:14:00文 | 新能源观(ID:xinnengyuanqianzhan)最近,全国多地连续性的高温,让不少车主叫苦连天。症状轻的,是打开车门那一刻,就得承受热浪的“洗礼”和坐垫能“煎蛋”似的温度;症状重的,则是那些头顶全景玻璃天幕的新能源车主。比如特斯拉Model Y车主小林,“早上进入车内,感觉天灵盖被太
2025-07-23 19:06:002025 年 7 月 9 日晚,三星召开了下半年的「GalaxyUnpacked」Galaxy 手机新品发布会。不同于年初的发布会,下半年的「GalaxyUnpacked」将聚焦于折叠屏手机。比如在此次发布会上,三星就正式发布了 Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7、Galax
2025-07-10 09:36:00【来源:六盘水市人民政府_今日凉都】近日,钟山区市场监督管理局联合食品安全社会监督员共同开展2025年“六马”期间食品餐饮安全专项检查工作,全力筑牢赛事期间食品安全防线,切实维护参赛选手及市民游客饮食安全。此次专项检查聚焦食品原料采购、加工流程、餐具消毒、留样管理等关键环节。在检查过程中,执法人员仔
2025-07-07 15:18:00