银监会(现为中国银行保险监督管理委员会)在以下情况下可能会对个人或企业的银行账户进行检查:
当账户的资金流动存在异常,如突然的大额资金转入或转出,或者资金流动模式与常规交易不符时,可能会触发银监会对账户的核查。例如,如果一个个人账户在短时间内频繁地进行大额转账,且这些转账的金额累积达到一定数额(如100万元人民币或等值外币以上),就可能会被银监会关注并进行核查。
银监会通过反洗钱系统对银行账户进行监控,核实款项的来源和用途。如果发现账户的资金来源或用途不合理,或者涉及洗钱等违法行为,银监会将会对账户进行进一步的核查甚至查封账户。
在某些情况下,如案件立案后,相关执法部门可能会要求银监会协助调查,这时银监会也会对涉案账户进行检查。
在涉及经济纠纷、离婚案等司法程序中,法院可能会发出执行令,要求银行提供相关账户信息。此外,个人在申请信用贷款时,银行也会查询其征信记录。
如果账户的资金来源不明确,或者存在其他可疑情况,银监会也会对账户进行核查。
综上所述,银监会对个人或企业账户的检查通常基于可疑交易、反洗钱监控、司法调查、法院执行令以及资金来源不明等多种情况。建议个人和企业应遵守相关法律法规,规范资金流动,避免触发银监会的核查。
面对特朗普关税政策带来的通胀风险,美联储官员明确表态,将优先抗击通胀而非预防性降息。北京时间周四凌晨,美联储公布今年3月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议纪要。纪要显示,美联储政策制定者在上个月的会议上几乎一致认为,美国经济面临通胀上升和增长放缓的风险,一些与会者指出,货币政策可能面临“艰难权衡
2025-04-11 00:19:00在这个数字化飞速发展的时代,我们的金融生活方式也发生了翻天覆地的变化。不知从何时起,一种看似平常的现象悄然在职工群体中蔓延开来 —— 工资刚到账,很多人就迫不及待地把钱从银行卡转走。这一行为,在年轻的 90 后、00 后群体中尤为普遍。或许你自己也曾这样做过,或许你身边的朋友常常如此。但你可曾想过,
2025-04-10 08:53:00来源:格隆汇APP格隆汇4月1日丨恒逸石化(000703.SZ)公布,截至2025年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购(第五期)股份数29,240,840股,占公司总股本的0.80%,最高成交价为6.62元/股,最低成交价为5.97元/股,成交的总金额为184,899,1
2025-04-01 19:51:003月17日下午,百度安全负责人陈洋在公司内网做出了一段回应说明,表示在接到举报后,已经展开了调查并完成公证取证,结果显示,“谢广军女儿开盒事件”数据并非从百度泄露。受该事件影响,在社交平台上,有大量用户声称担心信息泄露。他们认为,百度网盘会自动备份手机中的照片,其中含有大量个人隐私信息。担忧百度数据
2025-03-18 20:16:00抹灰的价格因多种因素而异,包括材料类型、施工难度、工程区域等。以下是一些具体的价格信息:一般抹灰价格一般抹灰的价格在7-15元/平米之间,不包括门窗、洞口及脚手架搭拆。内墙抹灰的价格通常在10-15元/平米之间。外墙抹灰的价格一般在20-30元/平米之间。特殊抹灰价格水泥抹灰价格相对便宜,一般在20
2025-01-31 21:36:47套一的面积通常在 50-70平方米之间。具体面积可能会因地区和房屋的具体情况有所不同,例如有些套二的房子在装修时可能会改成三房,这样面积就会相对较小。此外,套一的面积也可能因城市不同而有所差异,例如在北京和上海等一线城市,套一的面积可能会在40-60平方米左右。建议在实际购房时,根据具体需求和预算来
2025-01-31 07:52:2248码鞋的内径 大约为31到32厘米。这个尺寸并不是绝对的,因为不同品牌和款式的鞋子在设计上可能会有所差异。有些品牌可能会因为鞋楦的不同,导致同样的码数其内径略有不同。因此,在购买时,建议大家查看具体品牌的尺码表。除了内径,鞋子的宽度、鞋型以及材料也会影响穿着体验。对于脚背较高或者脚宽的人,选择宽版
2025-01-31 07:49:13多乐士净味面漆5合1款式的价格如下:一代:大约338元一桶。二代:大约400元一桶。三代:大约500元一桶。建议在购买时确认具体型号和价格,因为价格可能会有所变动。
2025-01-31 07:35:42